***VKGYO***VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul

Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )

***VKGYO***VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul
Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=188165

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı



Ortaklığın Adresi : Halaskargazi Caddesi No:243 Kat:6
Osmanbey,Şişli-İstanbul
Telefon ve Faks No. : 0 212 343 50 72 0 212 343 50 77
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve
Faks No.su : 0 212 343 50 72 0 212 343 50 77
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının
Tarihi : YOK
Özet Bilgi : Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin
Yönetim Kurulu Kararı hk.



Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 05.03.2012
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap
Dönemi : 2011
Tarihi : 28.03.2012
Saati : 11:00
Adresi : Şirket Genel Müdürlüğü Halaskargazi Caddesi Yasan İş
Merkezi No:243 Kat:6 Osmanbey,Şişli-İstanbul

GÜNDEM:
1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzası için Başkan ve Oy
Toplayıcılara yetki verilmesi,

3. 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçiler
ve Bağımsız Dış Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,

4. Bağımsız denetimden geçmiş 2011 yılı Bilanço ve Kar/Zarar
hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5. 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin
ibra edilmesi,

6. 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Denetçilerin ibra
edilmesi,

7. 2011 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu
teklifinin Genel Kurulun onayına sunulması,

8. Şirketimizin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım
politikalarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

9. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların
Genel Kurulun onayına sunulması,

10. Yıl içinde boşalan Denetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel
Kurulun onayına sunulması,

11. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyelerinin atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması,

12. Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

13. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin aylık ücretlerinin karara
bağlanması,

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği uyarınca Bağımsız
Dış Denetim Firmasının seçiminin onaylanması,

15. Şirketimizce, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kirmasti Mahallesi,
Macar Kardeşler Caddesi, 247 pafta, 2123 ada, 9 parseldeki Halen
Vakıfbank Fatih Şube hizmet binası olarak kullanılan binanın satın
alınmasının, Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. ile 60 ay vadeli finansal
kiralama işlemi ile gerçekleştirilmesi hakkında Genel Kurul'un
bilgilendirilmesi,

16. Şirketimizce T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne
65.250.000+KDV TL bedel ile satışı gerçekleştirilen 19 adet
gayrimenkulün satışı hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

17. Şirketimizce Ankara, Etimesgut, Erler Mahallesi, 48121 ada, 2
parselde bulunan 18.228 m2'lik arsanın T.C. Başbakanlık TOKİ
Başkanlığı'na 14.800.000TL+KDV bedel ile satışı hakkında Genel
Kurul'un bilgilendirilmesi,

18. Şirketimizce satın alınan, İstanbul Ataşehir Finans Merkezi olarak
ayrılan bölgede, TOKİ tarafından imar planı hazırlanmış Ataşehir Toplu
Konut Alanı Ticaret Alanı Revizyon İmar Planı sınırları dahilindeki,
mülkiyeti TOKİ'ye ait, 3323 ada, 6 parselden oluşan toplam 32.004,94 m
alanlı arsanın alım-satım masrafları taraflara ait olmak kaydıyla
toplam 120.020.438 TL bedel ile satın alınması hakkında Genel Kurul'un
bilgilendirilmesi,

19. Şirketimizce satın alınan, 18. maddede detayları verilen ilgili
arsa üzerinde yapılacak binanın T.Vakıflar Bankası TAO'ya, projenin
tamamlanmasını müteakip uzun vadeli kiralanması hakkında Genel
Kurul'un bilgilendirilmesi,

20. Şirketimizce Ankara İli, Çankaya İlçesinde, tapunun 2532 ada, 61
parselinde kayıtlı binanın 1 no.lu bağımsız bölümü olan işyerinin D&P
Parfümüm İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına 3.151.000,TL+KDV
bedel ile satışı hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

21. 31 Ocak 2012 tarihinde 29.521.934,20 TL maliyetli 31.045.002,00 TL
nominal Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun banka bonosu alımına
ilişkin Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

22. 2011 Yılı içerisinde gerçekleştirilen %354,5455 oranında,
78.000.000 TL tutarında, tamamı bedelli sermaye artışının Genel
Kurul'un onayına sunulması,

23. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin
Seri: IV, No: 56 Tebliğ kapsamında, ilgili tebliğin 1.3.7, 1.3.8 ve
4.6.2 maddeleri çerçevesinde Genel Kurulun bilgilendirilmesi,

24. Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ile ilgili olarak Esas
Sözleşmenin 7. maddesinin değişikliğinin Genel Kurul'un onayına
sunulması,

25. Esas sözleşmenin, Madde 10 Yönetim Kurulu ve Görev Süresi, Madde
12 Yönetim Kurulu Toplantıları, , Madde 24 İlanlar bölümlerinde
yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması,

26. Dilek ve temenniler,

27. Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, Türk Ticaret Kanunu'nun 364.
ve 369. maddesi ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19. ve 20. maddesi
gereğince 28 MART 2012 Çarşamba Günü Saat: 11.00'da Şirketimizin
Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No: 243 Kat:6 Osmanbey
Şişli/İSTANBUL adresindeki Şirket Genel Müdürlüğü'nde yapılacaktır.
EK : Genel Kurul'a Davet Mektubu ve Vekaletname


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII,
No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla
ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu
olduğumuzu beyan ederiz.

IMKB


-Foreks Haber Merkezi-