***MANGO***MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )

***MANGO***MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )

Ortaklığın Adresi : Eyüp Sultan Mah. Mehmet Akif Cad. No: 30 Eyüp Sultan Mah. Mehmet Akif Cad. No: 30 Sancaktepe / İstanbul
Telefon ve Faks No. : 0 (216) 561 20 00 - 0 (216) 561 34 24
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0 (216) 561 20 00 - 0 (216) 561 34 24
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Yoktur
Özet Bilgi : 2012 Yılı Olağan Genel Kurulu Hk



Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 17.09.2013
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2.012,00
Tarihi : 22.10.2013
Saati : 10:30
Adresi : Eyüp Sultan Mah. Mehmet Akif Cad. No: 30 Sancaktepe / İstanbul


GÜNDEM:

1.Şirketimiz 2012 yılı olağan genel kurul toplantısının 01.10.2013 tarihinde yapılmasına ilişkin 13.08.2013 tarih, 2013/ 34 sayılı kararının görülen lüzum üzerine, iptal edilmesine, genel kurul tarihlerinin yeniden belirlenmesine, bu bağlamda

2.Şirketimiz hissedarlarının 22/10/2013 tarihinde saat 10.30 da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, Eyüp Sultan Mah. Mehmet Akif Cad. No:30 Sancaktepe/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına davet edilmesine, bu toplantıda yeterli nisap sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının aynı adreste 15.11.2013 tarihinde saat 10.30 da yapılmasına,

3.Toplantı yer, gün, saat ve gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile ilan edilmesine, ayrıca şirket internet sitesinde ve KAP'ta ilan edilmesine,


4.SPK düzenlemelerine göre ek açıklamaları ve genel kurul gündemine ilişkin açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve eklerinin genel kurul tarihinden en az 21 gün öncesinde KAP da ilan edilmesine ve Şirket İnternet Sitesinde yayınlanmasına,

5.Genel Kurul yer, tarih ve gündeminin İstanbul İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'ne bildirilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir......

MANGO GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ


1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

3. 2012 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2012 yılı Bilanço ve K r/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,

4. Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle "kar dağıtımı yapılmamasına" hakkında karar verilmesi

5. Şirketin, 2013 yılına ilişkin Bağımsız Denetim şirketinin belirlenmesi ve genel kurul onayına sunulması

6. Şirket'in Yönetim Kurulu üye sayısı ve bağımsız üye sayısı hakkında karar oluşturulması, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yıl içinde yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul onayına sunulması,

7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin 2012 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
8. Yönetim kurulu üyeleri ücretleri için karar alınması
9. Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında hazırlanan İç Yönergenin ortakların bilgisine sunulması ve onaylanması
10. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri lV, No 41 " Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Tebliğinin 5.ci madddesine gore hazırlanan "İlişkili Taraflarla Yaygın Süreklilik Arzeden İşlemler Raporunun" genel kurul bilgisine sunulması
11. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,

12. Dilek ve Temenniler ve Kapanış

Ayhan KARAK Mehmet YAYLA Bülent ÖAL Dr. Baki Dündar Mehmet Mirza TAN
Başkan Başkan Vekili Üye Bağımsız Üye Bağımsız Üye


NOT:Genel Kurul bilgilendirme dökümanı olası gelişmeleri'de dahil etmek amacıyla,genel kurul tarihinden en az 21 gün önce KAP da ve Şirket internet sitesinde ayrıca yayınlanacaktır

EK AÇIKLAMALAR:
SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri:IV, No:56-57 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar ekte pdf formatında yer alan "2012 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı"nda yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


BIST

-Foreks Haber Merkezi-