***ITTFH***İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***ITTFH***İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Ferit Paşa Mh. Kule Cd. Kule Plaza İşmrkz. Kat:36 Selçuklu/KONYA
Telefon 332 - 2213999
Faks 332 - 2213966
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 332 - 2213999
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 332 - 2213966
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında




Karar Tarihi 02.04.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 29.04.2014 15:00
Adresi Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza No:2 Kat:37 Selçuklu/Konya
Gündem 1. Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi.
2. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu?nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
3. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması.
4. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
7. 2013 Yılı Kârına ilişkin Yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
8. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi için üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen sayıya göre 2/3 oranındaki yönetim kurulu üyelerinin esas sözleşmenin 11?nci maddesi uyarınca (A) Grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından gösterilecek aday listelerinden, 1/3 oranındaki bağımsız üyelerin de genel kurulca gösterilecek adaylar arasından seçilmesi.
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi.
10. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi.
11. Şirketimiz Bilgilendirme Politikasının Genel Kurul?un bilgisine sunulması.
12. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13. Şirketin 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
14. TTK'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kurulu tarafından önerilen 2014 yılı için denetçi ve topluluk denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) kararının onaylanması.
15. Bağlı ortaklıklarımızın, 2013 yılı içerisinde gerçekleştirmiş olduğu şirketimiz paylarının alım ve satım işlemlerine ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi.
16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
17. Dilek ve görüşler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=349861


BIST

-Foreks Haber Merkezi-