***ETYAT***EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***ETYAT***EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya
Telefon 312 - 2018816
Faks 312 - 2018848
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 312 - 2018816
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 312 - 2018848
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 17.05.2014 Cumartesi günü saat:13:30?da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Şirket merkezinin bulunduğu ANKARA ilinde, Mevlana Bulvarı No:2 06330 Akköprü/ANKARA adresinde bulunan Crowne Plaza?da yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.


Karar Tarihi 02.04.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 17.05.2014 13:30
Adresi Crowne Plaza Ankara, Mevlana Bulvarı No:2 06330 Akköprü/ANKARA
Gündem 1-Açılış ve Başkanlık divanı seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesine,
2-2013 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3-2013 yılı bağımsız denetleme raporu?nun okunması ve görüşülmesi.
4-2013 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı,
5-2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6-2013 yılına ait karın kullanım şekli, dağıtılacak kar kar payı oranına ilişkin durumun görüşülerek karara bağlanması,
7-2012 yılı karından eksik olarak dağıtılan kar payı ve 2012 yılı karından eksik ayrılan kanuni yasal yedek akçelerin tamamlanması hususunun görüşülmesi,
8-Yıl içerisinde bağımsız yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması,
9-Yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10-Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu?nun 399.Maddesi gereğince, Yönetim kurulu tarafından 2014 hesap dönemi için denetçi olarak seçilen Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş?nin ve verilecek ücretin Genel Kurul?un onayına sunulması,
11-Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396?ncı maddeleri gereğince ve Sermaye Piyasası Kurulu?nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)?nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi.
12-Sermaye Piyasası Kurulu?nun Kurumsal Yönetim Tebliğ ilkelerine göre hazırlanan ?Kar Dağıtım Politikası?, ?Üst düzey yönetici ücret politikası? ve ? Bağış Politikası? nın Genel Kurul?un onayına sunulması,
13-29.08.2013 tarih ve 28750 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren ?Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğ (III-48.2)?ne göre şirket esas sözleşmesinin 6-8-9-10-11-12-13-14-15-18-21-23-26 ve 33?ncü maddelerinin tadil edilmesi ve 41?nci maddenin esas sözleşmeye eklenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
14-Yönetim Kurulu?nun yıl içinde belirlenecek gereksinimlerine göre 2014 yılı gelir ve giderlerinde gerekli tasarrufları yapma konusunda yetkilendirilmesi,
15-Dilek , temenni ve Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=349876


BIST

-Foreks Haber Merkezi-